‘Não se pode banalizar a instauração de investigações criminais’, diz Rodrigo Fragoso no InfoMoney
Para o sócio do Fragoso Advogados, Rodrigo Falk Fragoso, se o sistema criminal fosse uma bolsa de valores, o crime de lavagem de dinheiro seria disparado a ação mais valorizada nos últimos anos. Em artigo publicado no blog “Crimes Financeiros”, no InfoMoney, ele destaca os fatores que contribuíram para o aumento das investigações por lavagem […]
Bancos não aceitarão pagamento em dinheiro acima de R$ 10 mil
Com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de controle de prevenção à lavagem de dinheiro, o Conselho Monetário Nacional (CMN) proibiu que os bancos aceitem pagamento em espécie de boletos em valor igual ou superior a R$ 10 mil. A norma entra em vigor na segunda-feira (28). Segundo o Banco Central (BC), apenas 1,7% dos […]
Esquema de lavagem de dinheiro em fundos de previdência usou aplicativo que autodestruia mensagens
O esquema de lavagem de dinheiro dos fundos de previdência dos Correios e da Serpros, revelado na Operação Rizoma, era organizado pelos envolvidos através do aplicativo Wickr, conhecido por destruir automaticamente as mensagens lidas pelos usuários, de acordo com as investigações do Ministério Público Federal (MPF). O doleiro Claudio Souza, o “Tony”, o assessor Marcelo […]
Contra lavagem de dinheiro, Banco Central pretende limitar pagamento de boletos em espécie
O Banco Central incluiu como nova ação da sua Agenda BC Mais limitar o pagamento em espécie de boletos acima de determinado valor. Segundo o BC, foram realizadas reuniões internas e com o mercado para discutir as alternativas entre norma ou autorregulação para o tema. A ideia de limitar pagamentos de boletos em espécie é […]
Dinheiro bloqueado por corrupção supera média anual em 85% em 2017
O Brasil conseguiu bloquear cerca de R$ 825 milhões (US$ 250 milhões) no exterior em 2017, desviados do país em casos de corrupção e lavagem de dinheiro. O montante é 85% maior do que a média de US$ 135 milhões registrada entre 2012 e 2016. Em 2017 foram recebidos e tramitados pelo Departamento de Recuperação […]
Sistema financeiro informa 1 milhão de operações suspeitas até novembro
O Banco Central (BC) informou que em 2017, até novembro, o sistema financeiro efetuou mais de 1 milhão de comunicações de operações suspeitas ou de comunicações automáticas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Em 2016, foram cerca de 1,3 milhão. As comunicações de operações suspeitas e as automáticas foram instituídas pela lei 9.613 […]