Contra lavagem de dinheiro, Banco Central pretende limitar pagamento de boletos em espécie
O Banco Central incluiu como nova ação da sua Agenda BC Mais limitar o pagamento em espécie de boletos acima de determinado valor. Segundo o BC, foram realizadas reuniões internas e com o mercado para discutir as alternativas entre norma ou autorregulação para o tema. A ideia de limitar pagamentos de boletos em espécie é […]
Sistema financeiro informa 1 milhão de operações suspeitas até novembro
O Banco Central (BC) informou que em 2017, até novembro, o sistema financeiro efetuou mais de 1 milhão de comunicações de operações suspeitas ou de comunicações automáticas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Em 2016, foram cerca de 1,3 milhão. As comunicações de operações suspeitas e as automáticas foram instituídas pela lei 9.613 […]