Operações suspeitas de lavar dinheiro em fundos chegam a R$ 13 bi

No segundo semestre de 2017, foram comunicadas ao SISCOAF (Sistema do Conselho de Controle das Atividades Financeiras) 945 operações suspeitas de configurarem lavagem de dinheiro no segmento de fundos de investimento. As operações foram informadas por 37 participantes do mercado, em um volume total de R$ 13,3 bilhões. As informações constam do relatório de Supervisão […]