Operações suspeitas de lavar dinheiro em fundos chegam a R$ 13 bi
No segundo semestre de 2017, foram comunicadas ao SISCOAF (Sistema do Conselho de Controle das Atividades Financeiras) 945 operações suspeitas de configurarem lavagem de dinheiro no segmento de fundos de investimento. As operações foram informadas por 37 participantes do mercado, em um volume total de R$ 13,3 bilhões. As informações constam do relatório de Supervisão […]
Sistema financeiro informa 1 milhão de operações suspeitas até novembro
O Banco Central (BC) informou que em 2017, até novembro, o sistema financeiro efetuou mais de 1 milhão de comunicações de operações suspeitas ou de comunicações automáticas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Em 2016, foram cerca de 1,3 milhão. As comunicações de operações suspeitas e as automáticas foram instituídas pela lei 9.613 […]
Até agosto, Febraban comunicou 40 mil operações suspeitas ao Coaf
Quase 40 mil operações suspeitas foram comunicadas pelo setor bancário ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) entre janeiro e agosto deste ano, segundo o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Murilo Portugal. Em 2016, foram 56 mil. As informações foram anunciadas por Portugal no 7º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem […]